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三名花甲老人組成洗錢(qián)團(tuán)伙，利用虛擬貨幣交易轉(zhuǎn)移境外涉詐資金，非法獲利30余萬(wàn)元——澎湃新聞（www.thepaper.cn）5月22日從浙江諸暨市警方獲悉，潘某、趙某、李某已因涉嫌詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被采取刑事強(qiáng)制措施。
諸暨警方此前獲取線索，一名趙姓女子名下多張銀行卡每天有大量不明資金進(jìn)出。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，67歲的趙某持有的銀行卡此前從未出現(xiàn)大額流水，3月起突然每天流水十幾萬(wàn)元，往來(lái)賬戶涉及省內(nèi)外詐騙受害人，初步斷定該卡涉嫌洗錢(qián)。
警方收繳的作案工具
在趙某家調(diào)查時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)這是一處洗錢(qián)窩點(diǎn)，繳獲銀行卡、手機(jī)等，抓獲犯罪嫌疑人潘某、趙某。經(jīng)審訊，警方發(fā)現(xiàn)她們是為境外詐騙團(tuán)伙充當(dāng)“車手”的洗錢(qián)團(tuán)伙，涉案10余人，通過(guò)買(mǎi)賣虛擬貨幣開(kāi)展洗錢(qián)犯罪。
“車手”又名“職業(yè)取款人”，指電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中專門(mén)實(shí)施取款、轉(zhuǎn)移贓款的中間人，贓款取出后交上線。趙某與潘某等收購(gòu)銀行卡幫電詐分子洗錢(qián)，也充當(dāng)“車手”，幫電詐分子取款、轉(zhuǎn)移資金。
據(jù)介紹，潘某退休后經(jīng)上網(wǎng)瀏覽，主動(dòng)下載境外加密聊天軟件，尋找金主想賺“快錢(qián)”。與境外電詐集團(tuán)聯(lián)系后，她接受指令，投資虛擬幣買(mǎi)賣賺差價(jià)，并將閨蜜趙某和親戚李某拉入伙，潘某負(fù)責(zé)聯(lián)系金主，趙某負(fù)責(zé)招攬老年“卡農(nóng)”提供收款銀行卡接收境外資金，李某帶老年“卡農(nóng)”去銀行取款。該團(tuán)伙利用境外聊天軟件串聯(lián)發(fā)展“客戶”，將涉嫌詐騙、賭博等犯罪的資金通過(guò)區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)換為虛擬貨幣，再通過(guò)虛擬貨幣交易平臺(tái)分散出售，兌換人民幣，利用低買(mǎi)高賣攫取非法利益，團(tuán)伙成員對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
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