證券代碼：688116 證券簡(jiǎn)稱：天奈科技 公告編號(hào)：2023-041
江蘇天奈科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開日期：2023年5月31日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
（一） 股東大會(huì)類型和屆次
（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2023 年 5 月 31 日 9 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)青龍山路 113 號(hào)公司會(huì)議室
（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 31 日
至 2023 年 5 月 31 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》
等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
上述議案已經(jīng)公司于 2023 年 5 月 15 日召開的第二屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議
審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 5 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。公司將在 2023
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載
《天奈科技 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，
也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 688116 天奈科技 2023/5/25
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三） 公司聘請(qǐng)的律師。
（四） 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)登記時(shí)間：符合出席會(huì)議要求的股東，請(qǐng)持有關(guān)證明于 2023 年 5 月 26 日至
手續(xù)。
（二）登記地點(diǎn):江蘇天奈科技股份有限公司證券部(江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)青龍山路
（三）登記方式
人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、
授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。
表人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；
法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、
法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書(加蓋公章)。
股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)
不遲于 2023 年 5 月 30 日 16:00，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及
注明“股東大會(huì)”字樣。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜
帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
會(huì)的，應(yīng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)接待處辦理登記手續(xù)并提供本條規(guī)定的參會(huì)文件的原件或復(fù)
印件，接受參會(huì)資格審核。
六、 其他事項(xiàng)
（一） 出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
（二） 參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
（三） 會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)青龍山路 113 號(hào)
郵政編碼：212000
聯(lián)系電話：0511-81989986
聯(lián)系郵箱：stock@cnanotechnology.com
聯(lián)系人：喻玲
特此公告。
江蘇天奈科技股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書
? 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇天奈科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召
開的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
董事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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