??證券代碼：002613?????????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北玻股份???????公告編號(hào)：2023035
???????????????????洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司
???????????????????關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)通知
(資料圖片)
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏。
?????一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
通過(guò)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的
相關(guān)規(guī)定。
?????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023?年?6?月?6?日（周二）14:30。
?????網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：?2023?年?6?月?6?日，其中：
?????通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023?年?6
月?6?日上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00。
?????通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為
?????公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司
股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準(zhǔn)。
?????（1）截至?2023?年?5?月?26?日下午?15:00?交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的公司所有股東，均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，并可以書(shū)面形式
委托代理人代為出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二），該股東代理人不必是公司股東。
??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
??（3）公司聘請(qǐng)的律師。
區(qū)濱河路?20?號(hào)）
??二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?????????????????本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)及提案編碼例表
????????????????????????????????????????????????備注
???提案編碼??????????????????????????提案名稱(chēng)?????????該列打勾的欄目
????????????????????????????????????????????????可以投票
非累積投票提案
??注意事項(xiàng)：
??上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議或第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)
容詳見(jiàn)公司于2023年4月27日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載的相關(guān)公告。
??以上議案5、6、8、9屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小投資者的表決將單獨(dú)計(jì)
票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
??上述議案中議案5須經(jīng)股東大會(huì)以特別決議審議通過(guò)方可實(shí)施，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包
括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上（含）通過(guò)。
??公司獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上作2022年度述職報(bào)告。但不作為議案表決。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公
司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
??三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法：
????????????公司證券部
托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見(jiàn)附件一）
??五、其他事項(xiàng)
??地址：河南省洛陽(yáng)市高新區(qū)濱河路?20?號(hào),洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司證券部
??郵?編：471003????????????聯(lián)系人：王?????鑫?、謝曉月
??電?話(huà)：0379－65110505?????傳???真：0379－64330181
??特此公告
??????????????????????????????????????????????洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司
附件一：
?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序
??本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
??股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案
投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表
決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則
以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
??二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
??三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服
務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指
引欄目查閱。
時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
?????????????????????????????????授權(quán)委托書(shū)
????????????????????????本人（本單位）茲委托????????先生/女士代表本人（本單位）出席2023
年6月6日召開(kāi)的洛陽(yáng)北方玻璃技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托
書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
????????本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：
????????????????????????????????????????????備注??????????委托價(jià)格
?提案
??????????????????????????議案名稱(chēng)????????????該列打勾的欄
?編碼????????????????????????????????????????????????同意???????反對(duì)???棄權(quán)
???????????????????????????????????????????目可以投票
??（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同
意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，?按棄權(quán)處理。委托人如未在上
表中明確具體投票指示的，應(yīng)當(dāng)在本授權(quán)委托書(shū)上注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。）
委托人（簽字蓋章）：???????????????????????????委托人證件號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：?????????????????????????????委托人持股數(shù)量：???????????股
受托人證件號(hào)碼：?????????????????????????????受托人（簽字）：
?????????????????????????????????????委托日期：?2023年???月????日
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