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今天，最高人民檢察院以金融犯罪為主題發(fā)布第四十四批指導性案例。此次發(fā)布的指導性案例中，最高檢聚焦新類型金融犯罪，針對金融犯罪黑灰產(chǎn)業(yè)亂象，培育全鏈條追訴的辦案意識和辦案能力，突出高質(zhì)效辦理金融犯罪案件的工作要求，更好助力防范化解金融風險。
此次發(fā)布的張業(yè)強等人非法集資案是一起涉私募基金的新型案件。最高檢發(fā)布此案例既為檢察機關(guān)辦理類似案件提供借鑒參考，又發(fā)揮以案釋法作用，提高社會公眾的識別防范能力。金融犯罪特別是網(wǎng)絡金融犯罪分工日益細化，催生出龐大的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，呈現(xiàn)“一對多”特征，社會危害性更大，犯罪手段隱蔽、難以查處，是滋生助長金融犯罪的重大隱患，有必要加大懲治力度。此次發(fā)布的郭四記、徐維倫等人偽造貨幣案和孫旭東非法經(jīng)營案都有上述特點，突出依法從嚴立場。
在準確適用法律的基礎(chǔ)上，提出有價值的引導取證意見，科學合理的審查判斷證據(jù)方法，有效構(gòu)建證明體系，既是辦理金融犯罪案件中履行好主導責任的重要方面，也是確保檢察辦案質(zhì)量的關(guān)鍵因素。最高檢圍繞指控證明犯罪主導責任，提煉指控證明方法。此次發(fā)布的三個案例，都注重通過指控證明過程的敘述和指導意義的歸納闡述指控證明方法。
最高檢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，全國檢察機關(guān)起訴破壞金融管理秩序和金融詐騙案件18萬余人；起訴非法集資案件11萬余人。18個省級檢察院結(jié)合本地金融犯罪案件特點制發(fā)檢察建議21份。
最高檢第四檢察廳負責人說，檢察機關(guān)將積極適應金融監(jiān)管體制機制改革要求，完善金融檢察工作機制，加強與公安機關(guān)、金融監(jiān)管部門等有關(guān)部門的溝通協(xié)作，健全駐中國證監(jiān)會檢察室的派駐檢察工作機制，著力解決引導取證、追贓挽損、行刑雙向銜接等難點問題，強化工作合力。加強金融犯罪檢察專業(yè)化隊伍建設(shè)，提升應對金融犯罪迭代升級的能力水平。結(jié)合辦案促進完善金融監(jiān)管，加強對新類型金融犯罪案件社會風險、防范治理等問題的研判，積極提出檢察建議、立法建議等。
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