今天，最高人民檢察院發(fā)布10起打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，并通報(bào)加強(qiáng)司法辦案、依法打擊犯罪，開(kāi)展能動(dòng)履職、協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。
從案件類型看，有5起典型案例是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另5起是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪，較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形態(tài)。
“公民個(gè)人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或通過(guò)非法獲取的公民個(gè)人信息注冊(cè)手機(jī)卡、銀行卡，作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或利用這些信息對(duì)詐騙對(duì)象‘畫(huà)像’實(shí)施精準(zhǔn)詐騙?！弊罡邫z第四檢察廳負(fù)責(zé)人說(shuō)，下一步，檢察機(jī)關(guān)將把懲治侵犯公民個(gè)人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點(diǎn)工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團(tuán)伙作為重點(diǎn)從嚴(yán)懲治。
深挖虛擬幣等虛假交易詐騙
2018年9月至2019年9月，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛等人在黃某海(在逃)等人的糾集下，集中境外，以投資區(qū)塊鏈、歐洲平均工業(yè)指數(shù)為幌子，搭建虛假的交易平臺(tái)，冒充專業(yè)指導(dǎo)老師誘使被害人在平臺(tái)上開(kāi)設(shè)賬戶并充值，被害人所充值錢款流入該團(tuán)伙實(shí)際控制的對(duì)公賬戶。被告人又通過(guò)事先掌握的虛擬貨幣或者歐洲平均工業(yè)指數(shù)走勢(shì)，誘使被害人反向操作，制造虧損假象，在被害人向平臺(tái)申請(qǐng)“出款”時(shí)以各種事由推諉，非法占有被害人錢款，謀取非法利益。
經(jīng)查，該團(tuán)伙騙取河北、內(nèi)蒙古、江蘇等地700余名被害人，共計(jì)人民幣1.2億余元。
【檢察履職過(guò)程】 公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院介入案件偵查，將詐騙金額從最初認(rèn)定的人民幣1200萬(wàn)余元提升到1.2億余元。
公安機(jī)關(guān)以魏某雙等60人涉嫌詐騙罪移送起訴。檢察機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書(shū)》《補(bǔ)充移送起訴通知書(shū)》，追捕追訴32名犯罪團(tuán)伙成員(另案處理)。檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)魏某雙等60人依法提起公訴。數(shù)名被告人均被法院以詐騙罪判刑。
針對(duì)本案所反映的金融投資詐騙犯罪高發(fā)、公眾防范意識(shí)不強(qiáng)等問(wèn)題，檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)、地方金融監(jiān)管部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議并會(huì)簽協(xié)作文件，構(gòu)建了打擊治理虛假金融投資詐騙犯罪信息共享、線索移送、共同普法、社會(huì)治理等8項(xiàng)機(jī)制，提升發(fā)現(xiàn)、查處、打擊這類違法犯罪的質(zhì)效。檢察機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)部門(mén)依托各類媒體平臺(tái)加大防范宣傳力度。
【典型意義】 依法從嚴(yán)追捕追訴，全面追查犯罪資金，嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。加強(qiáng)以案釋法，引導(dǎo)社會(huì)公眾提升投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
從嚴(yán)打擊以“飯圈”消費(fèi)為名詐騙未成年人
被告人張某(大學(xué)專科在讀學(xué)生)、易某、劉某甲單獨(dú)或合謀，購(gòu)買使用明星真實(shí)名字作為昵稱、明星本人照片作為頭像的QQ號(hào)，通過(guò)該QQ號(hào)之前組織的多個(gè)“明星粉絲QQ群”添加被害人為好友，在群里虛構(gòu)明星身份，以給明星投票的名義騙取被害人錢款。2020年6月，被害人劉某乙(女，13歲，初中生)被騙以投票為名轉(zhuǎn)賬人民幣10099元，后又被以退票為名被騙轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)余元。經(jīng)查，張某、易某、劉某甲等人騙取5名被害人錢款共9萬(wàn)余元。其中，4名被害人系未成年人。
應(yīng)張某等人要求，戴某主動(dòng)聯(lián)系黃某俊、范某田，利用自己的收款二維碼，幫助張某等人轉(zhuǎn)移上述犯罪資金并收取傭金。其間，因戴某、黃某俊、范某田收款二維碼被封控不能再進(jìn)賬，他們又相繼利用家人收款二維碼繼續(xù)協(xié)助轉(zhuǎn)賬。
【檢察履職過(guò)程】 檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)張某、易某、劉某甲提起公訴；以掩飾隱瞞犯罪所得罪對(duì)戴某、黃某俊、范某田提起公訴。張某、易某、劉某甲被法院以詐騙罪分別判刑；戴某、黃某俊、范某田被法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判刑。
案發(fā)后，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)聯(lián)系教育部門(mén)，走進(jìn)被害人所在學(xué)校開(kāi)展法治宣傳教育活動(dòng)，教育引導(dǎo)學(xué)生自覺(jué)抵制不良“飯圈”文化影響，理性對(duì)待明星打賞，提高網(wǎng)上識(shí)騙防騙的意識(shí)和能力。
【典型意義】 依法從嚴(yán)打擊以“飯圈”消費(fèi)為名針對(duì)未成年人實(shí)施的詐騙犯罪。
對(duì)于利用個(gè)人銀行卡和收款碼，幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的行為，加強(qiáng)全鏈條打擊，可以掩飾、隱瞞犯罪所得罪論處。
擊破組建網(wǎng)游情侶騙局
被告人劉某峰，2018年8月至2019年4月，招聘楊某明等36人從事游戲推廣工作，并指使楊某明等員工冒充年輕女性，在熱門(mén)網(wǎng)絡(luò)游戲中發(fā)送“尋求男性游戲玩家組建游戲情侶”的消息與被害人取得聯(lián)系。
隨后他們向被害人發(fā)送鏈接，引誘被害人下載所推廣網(wǎng)絡(luò)游戲。在游戲中，被告人與被害人組建游戲情侶，假意與被害人發(fā)展戀愛(ài)關(guān)系，通過(guò)發(fā)送虛假機(jī)票訂單截圖、共享位置截圖等方式騙取被害人的信任，誘騙被害人向游戲賬號(hào)以明顯超過(guò)正常使用范圍的數(shù)額充值。部分被告人還以給付見(jiàn)面誠(chéng)意金、報(bào)銷飛機(jī)票等理由，短時(shí)間多次向被害人索要錢款，誘使被害人以向游戲賬號(hào)充值的方式支付錢款。經(jīng)查，劉某峰等人騙取209名被害人共189萬(wàn)余元。
【檢察履職過(guò)程】 檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)劉某峰等37人提起公訴。劉某峰等37人分別被法院以詐騙罪判刑。
檢察機(jī)關(guān)結(jié)合本案制作反詐宣傳視頻進(jìn)行宣傳，警示游戲玩家警惕“游戲托”詐騙。深入游戲研發(fā)企業(yè)座談，提示法律風(fēng)險(xiǎn)，督促企業(yè)規(guī)范產(chǎn)品推廣，審慎審查合作方的推廣模式，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。
【典型意義】 以游戲充值方式騙取資金，在“游戲托”詐騙中較為常見(jiàn)，要準(zhǔn)確認(rèn)定其詐騙本質(zhì)，依法從嚴(yán)懲治。廣大游戲玩家應(yīng)強(qiáng)化安全防范意識(shí)，提高自我防范能力。結(jié)合司法辦案，檢察機(jī)關(guān)協(xié)同有關(guān)部門(mén)要進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)，推動(dòng)合規(guī)建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)犯罪 電信網(wǎng)絡(luò)
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